博菱电器第三届董事会第十七次会议抉择很多方案经过

　　2025年4月30日，博菱电器于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方法举行了第三届董事会第十七次会议。会议应到会董事 7 人，实践到会和授权到会董事 7 人。董事韩跃、姜爱丽、李田在外地以通讯方法参加表决。

　　会议审议经过了多项方案，包含《2024 年年度陈述及摘要》《2024 年董事会工作陈述》《2024 年度独立董事述职陈述》《2024 年总经理工作陈述》《2024 年度财务决算陈述》《2025 年度财务预算陈述》《2024 年度利润分配预案》《关于续聘容诚会计师事务所（特别一般合伙）为公司 2025 年审计组织的方案》《关于展开外汇套期保值事务的方案》《关于向银行请求归纳授信的方案》以及《关于提请举行 2024 年年度股东大会的方案》。

　　其间，向银行请求的归纳授信事务总额不超越 18 亿元，拟于 2025 年 5 月 19 日举行 2024 年年度股东大会。